珠海华金资本股份有限公司

             独立董事2022年度述职报告

  我们作为珠海华金资本股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，

(资料图)

在2022年度工作中，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独

立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等相关法律

法规的规定和要求， 恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会

议，认真审议董事会各项议案， 对重大事项发表独立意见，努力维护公司整体

利益和中小股东的合法权益，履行职责时没有违反法律、法规、《公司章程》

或损害公司和股东利益的行为。现就2022年度我们履行职责的情况报告如下：

  一、出席会议情况

董事会会议。在召开董事会前主动了解情况并获取作出决策前所需要的资料，

详细审阅会议相关材料，按时出席董事会并审议会议的各项议案。会议上，我

们认真审议议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决

策起到了积极的作用。本年度我们出席董事会会议的情况如下：

     本报告期 现场出 以通讯方 委托出          缺席 是否连续两次

独立董事                                      出席股东

     应参加董 席董事 式参加董 席董事         董事会 未亲自参加

 姓名                                       大会次数

     事会次数 会次数 事会次数 会次数          次数  董事会会议

黄燕飞     13   1   12        0    0    否     2

王怀兵     13   1   12        0    0    否     2

 窦欢     13   1   12        0    0    否     2

安寿辉     13   1   12        0    0    否     2

次薪酬与考核委员会、1次战略委员会。我们均参加了各次会议，出席会议的情

   况如下：

          本报告期                       是否连续

独立董事           实际参加 委托出席     缺席

           应参会                        两次未        备注

 姓名             次数   次数      次数

            次数                       亲自参会

                                            现任审计委员会、薪酬与考

                                            核委员会、战略委员会委

黄燕飞        7      7      0       0    否

                                            员、提名委员会委员，并担

                                            任审计委员会主任委员

                                            现任审计委员会、提名委员

                                            会、薪酬与考核委员会委

王怀兵        8      8      0       0    否     员、战略委员会委员，并担

                                            任薪酬与考核委员会主任委

                                            员

 窦欢        0      0      0       0    否     现任提名委员会委员

安寿辉        1      1      0       0    否     现任薪酬与考核委员会委员

         二、发表独立意见情况

         我们在报告期发表的独立意见如下：

                                                      意见

 时间        会议名称                  独立意见事项

                                                      类型

                      关于2021年度利润分配预案的独立意见             同意

                      关于2021年度内部控制评价报告的独立意见           同意

                 关于控股股东和其他关联方资金占用及关联交易

                                                      同意

                 关于对外担保情况的独立意见                        同意

                      关于部分资产报废及核销的独立意见                同意

                      关于珠海华发集团财务有限公司风险持续评估报

                                                      同意

                      告的独立意见

                 关于续聘会计师事务所的独立意见           同意

                 关于公司下属公司签订《口罩购销合同》暨关联

                                           同意

                 交易的独立意见

                                           同意

                                           同意

                                           同意

                                           同意

                 关于控股股东和其他关联方资金占用及关联交易

                                           同意

                 的独立意见

                 关于公司及子公司对外担保的独立意见         同意

                 关于《珠海华发集团财务有限公司2021年半年度

                                           同意

                 风险持续评估报告》的独立意见

                 关于出租智汇湾创新中心项目配套公寓暨关联交

                                           同意

                 易的独立意见

                                           同意

                 关于转让下属子公司股权暨关联交易的独立意见     同意

                                           同意

               关于对外转让股权暨关联交易的独立意见          同意

              关于清算解散控股子公司暨关联交易的独立意见        同意

         三、现场检查工作情况

         我们持续关注公司经营管理情况，通过电话、电子邮件、视频会议等方式

与公司董事、监事、高级管理人员进行交流、沟通，听取公司管理层对公司财

务状况和经营情况的汇报，及时了解公司的经营情况和社会状况，掌握公司经

营动态。

  四、在保护投资者权益方面所做的工作

职责， 及时了解公司的经营、内部控制、投资者关系管理等情况，认真查阅公

司董事会每一项议案的相关文件资料，利用自身的专业知识和工作经验，独

立、客观、公正、审慎地行使表决权，并就相关事项发表独立意见，确保董事

会科学、民主决策，维护了公司和中小股东的合法权益。

司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自

律监管指南》、《上市公司信息披露管理办法》等信息披露管理规定编制定期

报告、临时报告等信息披露材料，确保了2022年度公司信息披露的及时、真

实、准确、完整。

者权益、规范公司治理等法律、法规规定，进一步提高履职能力。

  五、其它事项

况。

  以上为我们2022年度履职情况报告，2023年我们将按照各项法律法规的要

求，继续履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护全体股东

特别是中小股东的合法权益。

  特此报告。

  （以下无正文，此页为珠海华金资本股份有限公司独立董事 2022 年度述职报告

签字页）

  独立董事签名：

        黄燕飞            王怀兵

        窦欢             安寿辉

                             珠海华金资本股份有限公司

查看原文公告